فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمجموعة "تي.جي.آر"، وهي شبكة دولية واسعة تعمل على التحايل على العقوبات لصالح النخب الروسية.
ومجموعة TGR، مترامية الأطراف دوليا من خلال شركات وموظفين سهّلوا التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو ومسؤوليها.
ومن خلال هذه المجموعة، سعت النخبة الروسية إلى استغلال الأصول الرقمية- وخاصة منها المدعومة بالدولار الأميركي- للتهرب من العقوبات الأميركية والدولية، ما أدى إلى إثراء مسؤولين روس كبار والكرملين بشكل أشمل.
من يرأسها؟
تقدم الشبكة، التي يرأسها المواطن الأوكراني جورج روسي، مجموعة من الخدمات لوضع وترتيب ودمج المخططات المالية غير المشروعة في النظام المالي العالمي، وفق ما جاء في لائحة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية.
وتشمل الخدمات: غسل الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات؛ وتوفير خدمة غير مسجلة لتبادل النقد والعملات المشفرة؛ واستلام النقد وجعل القيمة متاحة للعملاء في شكل عملة مشفرة؛ وتوفير خدمة بطاقة ائتمان مدفوعة مسبقًا؛ وطمس مصدر الأموال للسماح للمواطنين الروس ذوي الثروات العالية بشراء العقارات في المملكة المتحدة.
أبرز أذرعها
لدعم أنشطتها، استفادت مجموعة TGR من جهات فاعلة غير مشروعة، مثل مجموعة Smart Group، بقيادة غاسلة الأموال الروسية إيكاترينا زدانوفا، المشمولة أصلا بالعقوبات الأميركية منذ 2023.
"تي.جي.آر. بارتنرز"
شركة مقرها موسكو، تقدم خدمات مالية مثل إدارة الأصول، وتداول العملات المشفرة، ومدفوعات سوق الصرف الأجنبي، وخدمات الكونسيرج.
خدمات الكونسيرج هي خدمات مخصصة تقدم الدعم الشخصي لاحتياجات العملاء اليومية والمعقدة، مثل التنظيم والتنسيق للمهام المختلفة. هذه الخدمات غالبًا ما تكون موجهة للأفراد ذوي المسؤوليات العالية أو الشركات.
تحتفظ TGR Partners بمواقع في روسيا والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا وآسيا.
جورج روسي هو مؤسس "تي.جي.آر. بارتنرز"، بينما تعد إيلينا تشيركينيان شريكا فيها.
وتشيركينيان هي مواطنة روسية تشغل دورًا مهمًا في مجموعة TGR، حيث تعمل كمرؤوسة مباشرة لجورج روسي، مؤسس TGR Partners، وتُعتبر من صناع القرار الرئيسيين في المنظمة.
"تي.جي.آر. كوربوريت كونسيرج"
شركة مقرها المملكة المتحدة مملوكة ومدارة من قبل أندريجس برادنس، من لاتيفيا، والقاطن بالمملكة المتحدة.
كما أن تشيركينيان هي الرئيسة التنفيذية للشركة.
"تي.آر.جي دي دبل يو سي" (TGR DWC)
هي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة تديرها تشيركينيان.
قدمت هذه الشركة أيضا خدمات الكونسيرج لبعض العملاء حيث ساعدتهم على إخفاء مصادر ثرواتهم وشراء ممتلكات ذات قيمة عالية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية فإن إجراء فرض العقوبات المتخذ "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج".
