كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأربعاء، عن تفاصيل قضية فساد بالمليارات تورط فيها رجال أعمال ومواطنون ومقيمون بالمملكة.
وكشف مصدر مسؤول بالهيئة عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابة مكونة من مجموعة مقيمين ورجال أعمال.
ووفق التفاصيل، كانت الرشاوى تقدم مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/9p540pw7We
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 27, 2021
وبعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال أي ما يعادل 3,089,609,360 دولار أميركي.
وقالت الهيئة إن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خارج البلاد.
وأعلنت الهيئة القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) أي 2608198 دولار أميركي.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر قضية جنائيةhttps://t.co/ydmovpjJHH#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/WuFYjr5QAq
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 27, 2021
وقالت الهيئة إن (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و (5) مواطنين، و(2) مقيمين، أوقفوا لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وبحسب التفاصيل فقد قام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية.
ومكن رجل الأعمال مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري.
وكان المقيمون يستخدمون الحسابات لإيداع مبالغ مجهولة المصدر، قبل تحويلها إلى خارج البلاد وذلك يتم بتواطؤ من موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ وهدايا عينية.
